Força-tarefa investiga grupo empresarial por sonegação de R$ 25 milhões em impostos

Investigadores deflagraram a ‘Operação Okanê’ nesta quinta-feira. A Força-Tarefa está investigando um grupo empresarial do ramo de indústria e distribuição de bebidas por sonegação fiscal de cerca de R$ 25 milhões em ICMS ao Estado da Bahia. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Pernambuco.

De acordo com as investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), Ministério Público e Polícia Civil, as empresas do grupo teriam praticado fraudes tributárias através da omissão de saídas de mercadorias tributadas. O grupo teria utilizado manobras para sonegar o ICMS, além de ocultar bens e valores, incluindo familiares e “laranjas” nos quadros societários, evidenciando indícios de lavagem de dinheiro.

A Justiça determinou o bloqueio dos bens das pessoas físicas e jurídicas envolvidas para garantir a recuperação dos valores sonegados. A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação quanto à prática sistemática de declarar o débito de ICMS e não repassar o imposto à Fazenda, configurando crime contra a ordem tributária e servindo apenas para dissimular fraudes mais graves.