Um morador do Distrito Federal está sendo investigado por um golpe envolvendo criptomoedas que resultou em um prejuízo de R$ 48 mil para uma vítima no Mato Grosso. O investigado utilizou transações eletrônicas para tentar ocultar o crime de lavagem de dinheiro.
Nesta sexta-feira (17/12), a Polícia Civil do Mato Grosso, em cooperação com a Polícia Civil do DF, realizou buscas e apreensões na residência do suspeito, com autorização da Justiça. Foram quebrados sigilos bancário e telefônico, além do bloqueio das criptomoedas ligadas ao investigado.
A Justiça também determinou medidas cautelares contra o investigado, incluindo a proibição de acessar carteiras virtuais de criptoativos e a suspensão de negociações desses ativos, sob pena de prisão preventiva.
O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia do DF, onde será interrogado. Com ele, foram apreendidos um computador, um iPhone e um cartão bancário em nome de terceiros.
A vítima relatou que sua carteira digital foi invadida em setembro de 2024, resultando em transferências de criptomoedas no valor de R$ 48 mil. O golpista ainda cometeu fraudes eletrônicas, realizando diversas transações para tentar ocultar o rastreamento do dinheiro.
O delegado responsável pelo inquérito destacou que o investigado agiu rapidamente após o furto, realizando transações obscuras e convertendo parte do valor furtado em moeda fiduciária para aparentar legalidade.
A investigação revelou que o suspeito é cliente da mesma corretora de criptoativos que a vítima e, após o golpe, fez manobras para dificultar a identificação. Além disso, o investigado realizou diversas transações de compra, venda e revenda dos criptoativos.
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