Um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho foi descoberto em Salvador, utilizando franquias do McDonald’s como fachada. A investigação aponta que as lojas do grupo criminoso misturavam dinheiro legal e ilegal nas operações das franquias. De acordo com denúncias do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MP-BA), os restaurantes e fast-foods são vulneráveis a esse tipo de atividade, pois podem camuflar receitas e fugir do controle fiscal.
O esquema envolvia mesclar recursos provenientes do comércio de alimentos com valores ilegais provenientes do jogo do bicho, dificultando o rastreamento do dinheiro sujo. Empresas como a Salco – Comércio de Alimentos Ltda e a Tora Comércio de Alimentos Ltda receberam milhões em depósitos em espécie, utilizados para bloquear mais de R$101 milhões em contas bancárias, veículos, imóveis, aeronaves e embarcações dos envolvidos.
Além das franquias do McDonald’s, a rede Mendoá Chocolates também foi usada no esquema de lavagem de dinheiro, ligada a filhos dos fundadores do jogo do bicho. A empresa recebeu transferências de outras companhias totalizando mais de R$2,3 milhões, sendo parte do núcleo 1 do esquema criminoso. A Operação “Lei para todos” limitou as investigações ao período entre 2010 e 2020, resultando na transformação de 14 denunciados em réus.
Facebook Comments