Uma investigação do Ministério Público da Bahia revelou uma complexa rede de lavagem de dinheiro envolvendo o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis em Salvador ao longo de 10 anos. A operação “Lei Para Todos” identificou 14 pessoas ligadas a esse esquema, movimentando mais de R$ 5 bilhões.
Dois dos principais acusados são Adilson Santana Passos e José Geraldo de Sousa Almeida, fundadores da banca “Paratodos”. Com o passar do tempo, eles passaram o negócio para os filhos, Adilson Santana Passos Júnior e Leandro Reis Almeida, continuando as práticas ilegais. Adilson Júnior e Leandro Almeida usavam a empresa Cellcred Telecomunicações para receber depósitos em dinheiro, totalizando milhões de reais. Augusto César Requião da Silva liderava o grupo das máquinas caça-níqueis, movimentando mais de R$ 50 milhões ao ludibriar sistemas de fiscalização.
Frederico Pedreira Luz e Maria Teresa Carvalho Luz estavam ligados ao jogo do bicho eletrônico, usando maquinetas de recarga de celular. Joana Mascarenhas Requião da Silva e Leonardo Reis Almeida também participavam do esquema, realizando operações financeiras para dissimular a origem ilegal dos recursos. Além deles, outros envolvidos foram identificados em estruturas societárias e movimentações financeiras atípicas, conforme relatórios do COAF e quebras de sigilo.
Comentários Facebook