A Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, atingiu executivos do Banco Master. Meses antes de ser alvo da ação, o ex-sócio Augusto Lima teve bens bloqueados pela Justiça de São Paulo. Em 29 de abril de 2025, o bloqueio identificou R$ 112 milhões aplicados em uma conta na Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., fundo liquidado pelo Banco Central na segunda fase da operação. A família do ex-proprietário do Banco Voiter, vendido ao Master em 2024, solicitou liminar para bloquear bens dos banqueiros do Master no valor original da dívida, de R$ 470,5 milhões.
A 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio das contas dos executivos. A restrição durou oito dias, pois as partes fecharam o primeiro acordo. Na época, a Justiça também localizou valores em outros bancos, além da Reag, conforme listado a seguir:
- R$ 484 mil no Bradesco;
- R$ 317,4 mil no Santander;
- R$ 274,41 mil no Banco do Brasil;
- R$ 112,8 milhões na Reag Trust DTVM;
- R$ 2,3 mil no Master;
- R$ 0,44 no Pluxee IP.
Histórico da Reag
A Reag Investimentos já foi considerada o empreendimento de maior sucesso instalado no maior centro financeiro do país, a Faria Lima, em São Paulo. Em apenas cinco anos, de 2020 até 2025, o patrimônio sob a gestão da Reag cresceu de R$ 25 bilhões para R$ 341 bilhões.
No entanto, o sucesso da Reag começou a ser observado por outro prisma com o início das operações da PF envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Faria Lima.
O empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, foi um dos alvos da Compliance Zero na quarta-feira (14/1), com mandados de busca e apreensão determinados pelo STF. A operação também atingiu o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras.
Segundo nota do BC, a decretação da liquidação extrajudicial da Reag é motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
Procurada, a defesa de Augusto Lima afirmou que não irá se manifestar.
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