Operação Compliance Zero: PF deflagra a 2ª fase contra o Banco Master. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a segunda fase da operação que investiga um possível esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O foco são endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e a familiares dele, na cidade de São Paulo.
42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens, expedidas pelo STF, incluem sequestro e bloqueio de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de interromper o esquema, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações.
A defesa de Vorcaro afirmou que ele coopera com as autoridades e que as determinações judiciais serão cumpridas com total transparência, mesmo sem acesso aos autos. O empresário permanece à disposição para esclarecimentos e demonstra interesse em um rápido esclarecimento dos fatos.
1ª fase e desdobramentos A PF prendeu Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos, ao tentar deixar o país, no âmbito da primeira fase da operação. As investigações, iniciadas em 2024 a pedido do Ministério Público Federal, apuram a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira. Em novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, devido a severa crise de liquidez e indícios de irregularidades. Mais de 1,6 milhão de clientes aguardam ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A PF aponta atuação do grupo como crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Ao todo, são 42 mandados executados para interromper as atividades e avançar nas investigações.
Este tema permanece em desenvolvimento. Caso tenha opiniões ou perguntas, compartilhe nos comentários para acompanharmos juntos os próximos desdobramentos.