Resumo curto: um empresário próximo ao dono do Banco Master é apontado por a Polícia Federal e pela CPI do Crime Organizado como elemento central de uma rede de fraudes e lavagem de dinheiro. Em 2022, ele informou à Receita Federal um aporte de R$ 48,5 milhões para a empresa Super Empreendimentos, ligada ao grupo, cuja função aparece em investigações sobre crimes financeiros. A apuração descreve ainda uma estrutura denominada pela PF como a “turma” de Vorcaro, com milicianos e ações de monitoramento, exfiltração de dados e intimidação. Dados da Junta Comercial de São Paulo indicam que o empresário atuou como diretor entre 2021 e 2024, com o valor registrado como adiantamento para futuro aumento de capital, o AFAC, que evita IOF.
De acordo com a declaração de Imposto de Renda apresentada pelo empresário e obtida pela CPI junto à Receita Federal, o aporte de 48,5 milhões de reais foi registrado como AFAC, ou adiantamento para futuro aumento de capital. Essa classificação permite transferir recursos para a Super Empreendimentos sem a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, já que o montante é tratado como aporte societário e não como uma operação financeira tradicional. A explicação contábil, segundo o documento, reforça a leitura de que o recurso tinha finalidade de reforço de capital da empresa.
A investigação aponta que a estrutura associada ao grupo envolve pessoas ligadas a atividades de milícias, destacando a figura do indivíduo conhecido como “Sicário”, Luiz Felipe Mourão. Mourão foi preso na Operação Compliance Zero, deflagrada para desarticular um esquema bilionário de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. Segundo as apurações, Mourão desempenhava papel central na organização criminosa, emitindo ordens de monitoramento de alvos, coordenando a coleta ilegal de dados em sistemas sigilosos e orchestrando ações de intimidação física e moral. As informações foram amplamente divulgadas pelo portal G1.
As informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo corroboram que Fabiano Zettel atuou como diretor da Super Empreendimentos entre 2021 e 2024. Essa relação é mencionada na declaração de IR do próprio empresário, conforme levantamento da CPI do Crime Organizado em parceria com a Receita Federal. O conjunto de dados aponta que a relação entre o aporte de 2022, a atuação societária e a estrutura investigada sugere uma rede complexa de vínculos entre pessoas associadas ao grupo e atividades que vão além do âmbito financeiro.
No relatório, também fica claro que a operação de AFAC tem utilidade prática para facilitar a passagem de recursos entre empresas sem a incidência do IOF, desde que a transação seja classificada como aporte societário. Essa nuance contábil é crucial para entender por que determinadas transferências aparecem em declarações oficiais como reforços de capital, em vez de transações financeiras comuns. A CPI, com suporte da Receita Federal, continua acompanhando a evolução do caso, buscando esclarecer a dimensão completa das ligações entre as pessoas, as empresas envolvidas e as operações registradas.
O panorama que emerge é de alerta para autoridades e mercado. A combinação de aportes significativos, estruturas societárias e ligações com indivíduos apontados em investigações por fraudes financeiras ressalta a necessidade de maior transparência na origem de recursos, bem como de uma fiscalização mais diligente sobre o uso de mecanismos como o AFAC. A história em curso reforça o papel de instituições de controle e a vigilância constante de operações que, à primeira vista, podem parecer apenas estratégias contábeis, mas que escondem possíveis impactos graves para o sistema financeiro.
E você, leitor, o que pensa sobre a atuação de empresários próximos a grandes conglomerados financeiros e os mecanismos usados para justificar aportes de capital? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas perguntas sobre esse caso para que possamos acompanhar novas informações e desfechos nos próximos dias.
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