Operação Falso Pix foi deflagrada nesta quarta-feira (29) em uma ação conjunta do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e do Ministério Público do Mato Grosso (MP-MT). Dois homens foram presos sob suspicion de integrar uma organização criminosa envolvida em estelionatos virtuais e lavagem de dinheiro. A operação ocorreu em Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso, e contou com sete mandados de busca e apreensão. Também foi determinado o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados, no valor superior a R$ 10,8 milhões.
Conduzidas pelo MP-BA, as investigações apontam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas, empregando aplicativos de mensagens e perfis falsos para se passar por familiares, conhecidos ou vendedores. Dessa forma, as vítimas eram induzidas a realizar transferências sob pretextos enganosos. A maior parte das pessoas atingidas era formada por idosos ou indivíduos em situação de vulnerabilidade.
A apuração indica que os valores obtidos por meio das fraudes eram recebidos inicialmente em contas utilizadas para a movimentação de recursos ilícitos, sendo em seguida transferidos entre diferentes titulares em curto espaço de tempo, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro. Posteriormente, os recursos eram sacados em espécie ou dispersos entre diversos beneficiários, configurando mecanismos de ocultação e dissimulação da origem dos valores.
A investigação teve origem com a identificação de um golpe contra uma vítima na Bahia que realizou transferências ao acreditar estar se comunicando com um familiar por meio de aplicativo de mensagens. A partir desse caso, as apurações evoluíram e reuniram elementos que indicam atuação estruturada e coordenada do grupo criminoso.
A operação contou com o apoio das equipes da Força Tática do 1º Comando Regional, da Força Tática do 2º Comando Regional e de equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 1º e do 3º Batalhões da Polícia Militar do Mato Grosso.
PALAVRAS-CHAVE: estelionato virtual, Falso Pix, MP-BA, MP-MT, Cuiabá, Várzea Grande, Gaeco, lavagem de dinheiro, operação policial
META DESCRIÇÃO: Operação conjunta prende dois suspeitos em Mato Grosso por estelionatos virtuais ligados ao Falso Pix; bloqueio de ativos superior a R$ 10,8 milhões.