Porto Velho, Rondônia – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/10) a Operação Utilitarium, para desarticular um esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro ligado à compra e revenda de veículos na região de Guajará-Mirim. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim, expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
Crédito: Divulgação/PF
Segundo as investigações, empresas sediadas em Guajará-Mirim adquiriram veículos utilitários diretamente das fabricantes com benefício fiscal de isenção ou suspensão de impostos federais e estaduais. Parte dessas empresas seria de fachada ou estaria registrada em nome de terceiros. Os veículos teriam sido revendidos em curto prazo para compradores de outros estados, em desacordo com as condições para concessão dos benefícios fiscais.
Para viabilizar as transferências, os investigados teriam obtido baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito. Despachantes e pessoas que teriam cedido suas empresas para as operações também são investigados por suposta participação no esquema.
Há indícios de movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica declarada, além de pagamentos em nome de terceiros para ocultar a origem dos recursos. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de fraude contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências seguem em andamento; a Polícia Federal não divulgou outros detalhes adicionais neste momento, que serão comunicados conforme o andamento das investigações.