Operação contra fraudes eletrônicas leva à prisão de foragido no interior baiano
RESUMO: Um foragido da Operação Cineris, com identidade ainda não divulgada, foi preso em Banzaê (semiárido baiano) pela Polícia Civil, suspeito de integrar organização criminosa de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Investigações apontam movimentação milionária via contas digitais e empresas de fachada.
De acordo com a Polícia Civil, o foragido foi capturado na quinta-feira (12) em Banzaê, no semiárido baiano, suspeito de integrar organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva foi decretada pelo 1º Distrito Policial de Rosana, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente (UIP-8).
As investigações, iniciadas em 2022, começaram após uma vítima relatar ter perdido mais de R$ 30 mil ao investir em um site de venda de produtos, com a promessa de receber comissões.
O caminho do dinheiro foi revelado a partir de quebras de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos. Os valores foram depositados em contas digitais de terceiros e transferidos rapidamente para empresas de fachada, usadas para camuflar a origem, antes de repassar aos líderes.
Em menos de uma semana, oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão. Uma empresa utilizada no esquema movimentou, em poucos meses, aproximadamente R$ 480 milhões, por meio de quase 5 mil transações.
O grupo atuava oferecendo cestas básicas, oportunidades de emprego e pagamentos que variavam entre R$ 50 e R$ 150. As vítimas, convencidas, eram levadas ao andar superior de um imóvel no Brás, onde tinham o rosto e documentos fotografados, permitindo abrir e controlar contas digitais.
