Três empresários de Goiás foram indiciados por sonegação de R$ 790 milhões em impostos. Os três, dois homens e uma mulher, deixaram de recolher o valor conforme o Ministério Público Federal (MPF).
As investigações do MPF indicaram que os três são sócios e administradores de uma empresa que atua no comércio atacadista de ouro e produtos minerais, em Goiânia. Eles se tornaram réus após a denúncia ser acatada pela 5ª Vara da Seção Judiciária de Goiás.
A denúncia foi assinada pelo procurador regional da República Célio Vieira da Silva e encaminhada à Receita Federal do Brasil. A investigação, segundo o MPF, constatou que foram realizados diversos pagamentos a pessoas físicas e jurídicas, além de outros pagamentos sem a identificação do beneficiário.
Tudo ocorreu no período de 2016 a 2018, “sem que para tais transações financeiras houvessem sido informadas ao órgão fazendário as causas fáticas”.
O MPF incluiu à denúncia as planilhas elaboradas no âmbito de procedimento administrativo fiscal instaurado pela Receita Federal. O ministério afirma que nessas planilhas estão todos os pagamentos sujeitos à comprovação. O valor exato sonegado foi calculado em R$ 790.287.982,75, em valores atualizados.