A Polícia Civil começou uma operação para investigar um esquema de desvio de verbas em empresas ligadas ao Grupo Bandeirantes. Os ex-diretores das empresas Sercom e System são suspeitos de fraudes, como contratação de empresas fictícias e operações financeiras proibidas. Estima-se que o desvio chegue a R$10 milhões.
Os investigadores descobriram transações suspeitas entre os envolvidos, além de depósitos em dinheiro vivo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada ao fisco. Alguns investigados movimentaram quantias milionárias com renda mensal baixa. Há relatos de aquisição de imóveis e depósitos em espécie.
Uma auditoria interna revelou que um dos diretores teria recebido R$2,2 milhões em sua empresa, e sua esposa, R$810 mil, alegando serem honorários. O dono das empresas afetadas, Ricardo Saad, é considerado vítima do esquema. O delegado Tiago Fernando Correia está à frente das investigações.
O Grupo Bandeirantes ainda não se pronunciou sobre o assunto. A investigação está em andamento para apurar as irregularidades encontradas nas empresas do grupo.
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