A Polícia Federal (PF) está investigando o grupo liderado por Willian Barile Agati, suspeito de utilizar bets para lavar dinheiro proveniente de um esquema de tráfico internacional de drogas.
Agati, conhecido como o concierge da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como líder desse grupo. Sua atuação como concierge envolvia a prestação de diversos serviços para a organização criminosa.
Após a denúncia do MPF em relação ao esquema de tráfico, a Polícia Federal agora concentra esforços na investigação da lavagem de dinheiro realizada pelo grupo de Agati. Para avançar nas investigações, a PF solicitou o bloqueio de bens de empresas supostamente ligadas a Agati, mencionando o uso de bets para tal fim.
De acordo com informações apuradas, a PF descobriu indícios de que Willian Barile Agati e Tharek Mourad Mourad utilizavam casas de apostas e cassinos virtuais, conhecidos como bets, para dissimular valores provenientes do tráfico. Tharek Mourad, apontado como doleiro na operação, desempenhava um papel crucial na lavagem de dinheiro para Agati, facilitando os pagamentos relativos ao tráfico internacional de drogas.
Segundo o MPF, Agati e Mourad são sócios em diversas empresas utilizadas para ocultar a origem e movimentação de valores advindos do tráfico internacional de drogas, dificultando a rastreabilidade dos recursos.
Mourad, com passagem pela operação Downtown de 2008 por atuar como doleiro em operações de dólar-cabo, possui profundo conhecimento da estrutura da organização e exerce controle financeiro sobre empresas de fachada, facilitando a movimentação de recursos ilícitos.
Em defesa de Willian Agati, seu advogado Eduardo Maurício destaca a inocência do cliente, afirmando que ele não cometeu nenhum crime, tampouco está envolvido com apostas ou qualquer atividade ilícita. Para Maurício, Agati é um empresário respeitado, alvo de uma investigação considerada ilegal e abusiva.
O desenrolar dessa investigação promete revelar novos detalhes sobre a relação entre apostas, tráfico internacional de drogas e a atuação do concierge do PCC, lançando luz sobre um dos mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados no crime organizado.