A Polícia Federal (PF) lançou a Operação Cartão Família nesta sexta-feira (29/8) para desmantelar uma organização criminosa que fraudou a emissão de cartões de crédito da Caixa Econômica Federal. Entre janeiro e abril de 2024, o grupo emitiu 336 cartões de forma irregular, levando a um prejuízo de R$ 637.738,54 para a instituição.
A investigação teve início após um alerta da Centralizadora de Segurança em Cartão de Crédito (CECAC) da Caixa, que notou movimentações suspeitas e indícios de fraude. A PF revelou que os criminosos utilizaram dados e documentos falsos na solicitação dos cartões, que foram rapidamente usados em estabelecimentos comerciais suspeitos em várias cidades do Ceará.
A operação foi comandada por um núcleo familiar. Após a emissão dos cartões, o grupo realizava alterações cadastrais para redirecionar o envio dos cartões para um endereço escolhido por eles. Nesse local, os cartões eram recebidos e desbloqueados com apoio de números de telefone relacionados a contas bancárias.
Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a PF coletou celulares, chips, documentos de terceiros, cheques e cartões de crédito, que comprovam a participação dos envolvidos.
Crimes em Foco
Os suspeitos podem ser acusados de crimes como estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. As penas podem somar mais de 30 anos de prisão.
A PF continua a análise do material apreendido para descobrir novos envolvidos e mapear a totalidade da atuação do grupo. Que tal compartilhar sua opinião sobre essa operação? O que você acha sobre a segurança nas instituições financeiras?