A FBI abriu uma investigação sobre a atuação da Associação de Futebol Argentino (AFA), sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa do Mundo. Testemunhas com conhecimento direto das gestões de Claudio Tapia e Pablo Toviggino já foram ouvidas, enquanto autoridades tentam entender como contratos feitos no exterior foram cobrados e pagos.
A investigação ganhou contornos ao se apurar uma reunião entre o FBI e o empresário Guillermo Tofoni, que aparece como figura-chave na apuração sobre movimentações no sistema financeiro dos EUA. A pergunta central é se parte dessas transações configura crimes de lavagem de dinheiro ou fraude sob a jurisdição americana, com a AFA sediada na Argentina operando de forma a parecer ter vínculos com operações nos Estados Unidos.
Relatórios preliminares indicam que a federação movimentou centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro dos EUA. A força-tarefa busca confirmar como esses recursos eram geridos pela entidade e quais operações correspondem a despesas operacionais da AFA, além de entender o papel de quem administrava os pagamentos feitos no exterior. A apuração aponta para a participação da TourProdEnter LLC, empresa ligada à cobrança de contratos da AFA no exterior, sob a gestão de Javier Faroni e de sua esposa, Erica Gillette.
Segundo a denúncia, a TourProdEnter LLC administrou, ao menos, US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,34 bilhão) em receitas da AFA, com indícios de fluxos de fundos que não aparecem de forma completa na documentação examinada. Aproximadamente US$ 57 milhões (cerca de R$ 294 milhões) teriam sido distribuídos entre várias empresas e beneficiários cuja finalidade econômica não está plenamente explicada pela investigação.
Além disso, a Justiça federal avalia a possibilidade de chamar ex-funcionários do governo de Javier Milei para depor, à medida que as investigações avançam sobre o fluxo de informações sigilosas que teriam chegado ao público por meio de fontes associadas à AFA. A apuração é conduzida pelos procuradores Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que concentram esforços na atuação da TourProdEnter LLC após assumir a cobrança de contratos da AFA.
A matéria também apresenta uma galeria de imagens relacionadas à Copa do Mundo, incluindo momentos de destaque da seleção argentina, com registros de Messi e da comissão técnica. Abaixo, você confere um conjunto de fotos que ilustram o contexto esportivo ao redor da competição.
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