A Polícia Civil do Distrito Federal realizou a Operação Mercado Oculto nesta quinta-feira (5/11), com buscas em Ceilândia, Vicente Pires, Taguatinga e Porto Seguro (BA).
A ação envolveu 50 policiais e apreendeu uma grande quantia em dinheiro na residência de um dos envolvidos em Brasília, totalizando mais de R$ 700 mil.
Além disso, foram confiscados 52 veículos, três embarcações e 48 imóveis, em um esquema fraudulento de ocultação de propriedade de um supermercado em Ceilândia, operado por uma família de empresários.
A família utilizava pessoas interpostas e identidades falsas para esconder sua verdadeira participação no negócio, visando evitar obrigações fiscais e criminais, bem como proteger seu patrimônio.
O supermercado operava com um CNPJ fictício, deixando de pagar impostos. A dívida tributária acumulada chegou a R$ 69.735.310,04 desde 2014.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 68 milhões em ativos para recuperar parte dos prejuízos aos cofres públicos, enquanto a investigação aponta indícios de crimes como sonegação fiscal, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
Os envolvidos podem ser condenados a até 29 anos de prisão, já que a operação revelou o verdadeiro proprietário do supermercado escondido por meio de fraudes, dando origem ao nome Mercado Oculto.