Um grupo de criminosos, com idades entre 23 e 45 anos, foi detido após desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba, São Paulo, para financiar a abertura de uma empresa de veículos de luxo. A ação realizada pela Polícia Civil, denominada Operação Mar de Cripto, resultou na prisão de seis suspeitos em diversas cidades da região, incluindo São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e São Paulo.
As investigações revelaram que o grupo desviava o dinheiro por meio da criação de empresas fictícias usadas para lavagem de dinheiro, envolvendo contas de criptomoedas, uma fintech falsa e uma loja de motos em São José dos Campos. Durante as prisões, foram apreendidos 19 veículos, incluindo uma moto aquática, além de mais dois veículos de luxo. Uma das apreensões ocorreu em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos.
Além dos veículos, foram bloqueados valores em cerca de 40 contas bancárias, joias, relógios caros, chips, notebooks, celulares e uma quantia em espécie de R$ 39 mil, suspeitos de serem utilizados nas atividades ilícitas.
A polícia também informou que a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos pode trazer avanços significativos nas investigações. Os seis detidos estão sob custódia da Justiça e podem ser acusados de crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.
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Celulares, notebooks entre outros itens foram apreendidos na investigação
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Segundo a SSP, quadrilha desviou R$ 6 milhões para abrir empresa de veículos de luxo
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Além de itens de luxo, as autoridades também apreenderam dinheiro em espécie em operação
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