O Ministério Público da Bahia denunciou 37 membros de uma organização criminosa por exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro. Entre os denunciados, estão os influenciadores Franklin de Jesus Reis, conhecido como Neka, e Ludmila Soares do Nascimento, como parte da operação “Falsas Promessas 2”.
O Grupo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) revelou que o grupo usava empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’ para disfarçar a movimentação de recursos. Os crimes eram realizados por núcleos organizados interconectados, focados na exploração de rifas clandestinas e ocultação dos ganhos ilícitos.
Esses grupos cooperavam sistematicamente, compartilhando recursos logísticos e financeiros, criando um consórcio delitivo estruturado para maximizar lucros e dificultar a identificação da origem dos valores. Promoviam rifas clandestinas, frequentemente fraudulentas, para garantir que os prêmios não saíssem da organização.
A investigação também revelou que os integrantes dissimulavam as receitas e reinvestiam os valores na economia formal através de empresas de fachada e contas de terceiros. Os crimes denunciados incluem formação de organização criminosa e promoção de jogos de azar, sendo os líderes identificados como José Roberto Nascimento (Nanan Premiações), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Os demais denunciados incluem:
Gabriela da Silva Vale, Joabe Vilas Boas Bonfim, Charles Vilas Boas Prazeres, João Nilton Lima Laurentino, Rafaela de Carvalho Souza, Vinícius de Souza Santos, Ludmila Soares do Nascimento, Jorge Vinicius de Souza Santana Piano, Jefferson Pereira da Silva, Ivonei Santos Souza, Idelfonso de Jesus Santos Filho, Adenilton Silva de Jesus, Wesley da Silva Damasceno, Paulo Santos da Silva Júnior, Lismara Assis da Silva de Jesus, Nadson Souza Ferreira, Alessandro Conceição de Souza Santos, Daniel Alves da Silva, Franklin de Jesus Reis, David Mascarenhas Alves de Santana, Jorge Jatobá de Paula, Califa Fernandes Teixeira, Rafaela Almeida Silva Aragão, Francisco Souza Braga Júnior, Manuel Ferreira da Silva Filho, Adilson Prazeres Barbosa (soldado), Adeilton Prazeres Barbosa, Valdomiro Maximiniano dos Santos (soldado), Antônio César de Jesus (sargento), Fernando Ferreira de Jesus, Jeferson Silva Franca e Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (Policial militar conhecido como “Tchaca”), Almir Witzlebem Barradas Neto (soldado) e Alan dos Santos Souza (cabo).