Na manhã de hoje, a Polícia Federal lançou a Operação Lauandi, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes cibernéticas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Com a execução de 17 mandados de busca e apreensão, a operação se estendeu para as cidades de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília, Peruíbe e até Imperatriz, no Maranhão.
As investigações revelaram que o grupo acumulava lucros elevados por meio de fraudes dirigidas ao Estado, a empresas e a indivíduos, além de comercializar dados pessoais. Para ocultar suas atividades, os envolvidos utilizavam contas em nome de terceiros e empresas de fachada, assistidos por um contador, tudo isso com o intuito de dificultar a ação das autoridades.
A Operação Lauandi é um desdobramento de uma investigação anterior, a Operação Apateones, que ocorreu em março de 2023 em Campinas, onde o líder da organização e sua esposa foram presos por associação criminosa e posse ilegal de armamento.
Durante a operação, a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos, documentos, veículos, dinheiro, cartões bancários de terceiros e materiais para falsificação. Além disso, os seguintes bloqueios foram realizados: sequestro de bens móveis e imóveis e custódia de criptoativos, visando combater a lavagem de dinheiro. Os suspeitos poderão ser processados por falsificação de documentos, estelionato e organização criminosa.
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