O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da Polícia Federal (PF), deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a operação Amêndoa Negra, que cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em Itabuna e Entre Rios. A ação integra investigação sobre fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições bancárias.
Segundo as investigações, o grupo criminoso abriu 17 contas bancárias em agências localizadas em Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo, utilizando documentos falsos para obter empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado às instituições financeiras supera R$ 500 mil.
As apurações contam com o apoio da Cefra, Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa Econômica Federal. Ao rastrear o destino dos valores depositados nas contas abertas de forma ilegal, foi possível identificar parte dos envolvidos no esquema.
Os mandados cumpridos nesta sexta foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador. O nome da operação, Amêndoa Negra, faz referência à estrutura de ocultação utilizada pelo grupo — camadas de dissimulação, contas de passagem e laranjas para esconder a origem e o destino dos valores ilícitos. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Fique atento: as autoridades continuam o trabalho para identificar todos os envolvidos e apurar a extensão das fraudes. Compartilhe nos comentários o que você acha dessa ação de combate a crimes financeiros e fraudes bancárias.