A Polícia Civil da Bahia, em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, cumpriu na manhã desta terça-feira, 19, quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação envolve um grupo que atuava contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito e ocorreu principalmente nos bairros Jardim Armação e Cassange, em Salvador. O desdobramento marca a continuidade de uma apuração que já apontava fraude eletrônica em nível regional.
Segundo as investigações, o grupo criava links de pagamento fraudulentos e utilizava cartões clonados para realizar operações. Contas de terceiros, conhecidas como laranjas, eram usadas para movimentar os valores ilícitos. O esquema consistia em abrir contas em nomes alheios, gerar pagamentos dentro da plataforma fraudada e, após o crédito, transferir os recursos por meio de PIX para outras contas, dificultando o rastreamento financeiro. A ação envolvia empresas de fachada voltadas à venda de suplementos alimentares.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram sequestrados dois veículos de alto padrão pertencentes aos investigados: um Kia Sorento e uma BMW 320. Além disso, um dos suspeitos foi autuado em flagrante pelo comércio ilegal de anabolizantes, em desdobramento da operação.
A operação evidencia a cooperação entre estados no combate a crimes digitais complexos e à lavagem de dinheiro. A apuração teve início com as forças de segurança potiguares e se materializou na Bahia, com ações que desarticulam métodos de fraude contra empresas de pagamento e apontam para o uso de contas de terceiros e de plataformas fraudadas como parte do esquema.