A Receita Federal, em parceria com a PGFN e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), deflagrou a Operação Refugo para desarticular fraudes no setor de plásticos. A ação mira uma sonegação superior a 2,5 bilhões de reais e já cumpriu 46 mandados de busca e apreensão em 14 cidades do Estado, com apoio do Gaeco e das polícias Civil e Militar.
Segundo o órgão, o esquema envolvia três grandes grupos empresariais que, por meio de mais de 60 empresas de fachada, geraram créditos tributários falsos por meio de notas fiscais frias, permitindo a redução artificial de tributos estaduais e federais (ICMS, IPI, PIS/Cofins e IR) e a ocultação de patrimônio.
As diligências ocorreram simultaneamente em 14 municípios, incluindo Arujá, Barueri, Bertioga, Caieiras, Cotia, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapevi, Itupeva, Jundiaí, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, a capital paulista e Sertãozinho.
Ao todo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços, entre residências, empresas e escritórios ligados aos investigados. A investigação também identificou indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio promovidos pelos grupos.
O objetivo da operação é interromper o fluxo de créditos fraudulentos que prejudicam a arrecadação e a competição no setor de plásticos da cidade e região, fortalecendo o combate à fraude fiscal e à sonegação.
A Receita Federal afirma que novas etapas devem avançar com o compartilhamento de informações entre os órgãos envolvidos, visando responsabilizar os verdadeiros beneficiários e recuperar ativos desviados.