PCDF desarticula grupo que desviou R$ 94 mil em fraude bancária no DF

Policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia Centro deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29/7), a Operação Nexus Pecuniae (Conexão Financeira), destinada a desarticular uma organização criminosa investigada por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

A vítima teve a conta bancária acessada de forma clandestina e, em seguida, os criminosos realizaram diversas transferências eletrônicas fraudulentas, causando um prejuízo de R$ 94 mil.

Ao todo, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos: oito em Cidade Ocidental, GO, na região do Entorno do Distrito Federal, e um no Núcleo Bandeirante, DF.

Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações, mídias digitais, dinheiro em espécie e outros itens que serão submetidos a perícia e à análise técnica?

Segundo o delegado Walber Lima, a quebra judicial do sigilo bancário permitiu reconstruir o caminho percorrido pelos valores desviados, revelando uma estrutura destinada à ocultação e à dissimulação dos recursos obtidos com a fraude.

As investigações indicam que o grupo utilizava diversas contas bancárias como verdadeiras “contas de passagem”, pelas quais os valores eram pulverizados e, em seguida, concentrados em contas ligadas ao núcleo central da organização criminosa.

A análise das movimentações financeiras também permitiu identificar a divisão de tarefas entre os investigados, individualizando os nomes envolvidos no recebimento inicial dos valores, na circulação do dinheiro e nos principais destinatários do produto da fraude.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de reclusão, além do pagamento de multa.