Local: Salvador, Bahia
Ação: Polícia Civil deflagra a Operação Sem Lastro para investigar fraude com duplicatas falsas
Quando: Nesta terça-feira (15)
Impactos: mandados de prisão, busca e apreensão e indisponibilidade de bens até R$ 15 milhões; more de 1.000 duplicatas falsas envolvendo > 200 empresas
A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira, em Salvador, a Operação Sem Lastro, que investiga um esquema de fraude financeira por meio da criação e negociação de duplicatas falsas. Os documentos simulavam dívidas de empresas que não haviam realizado as vendas ou serviços indicados nos títulos, segundo as investigações. A ação, conduzida pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), cumpriu mandados de prisão, busca e apreensão e medidas de indisponibilidade de bens até R$ 15 milhões.
Conforme as apurações, os suspeitos criavam as duplicatas e as negociavam com fundos de investimento, que acreditavam estar adquirindo documentos relacionados a dívidas reais. Ao todo, foram identificadas mais de 1 mil duplicatas falsas, envolvendo mais de 200 empresas que apareciam como responsáveis pelos pagamentos, embora não tivessem realizado as operações indicadas.
O conjunto de títulos colocados em circulação ultrapassa R$ 32 milhões, e o prejuízo financeiro já confirmado supera R$ 15 milhões. Para manter o esquema, os investigados utilizavam pagamentos efetuados por eles próprios para quitar algumas duplicatas, o que permitia a renovação de títulos e a obtenção de novos valores junto aos fundos de investimento.
As medidas patrimoniais visam impedir a transferência ou ocultação de bens e garantir recursos para eventual ressarcimento das vítimas. A operação Sem Lastro é coordenada pelo DEPOM.