A Polícia Federal revelou, nesta quarta-feira (18), os resultados da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. O trabalho já resultou em sechs prisões, sendo quatro preventivas e duas temporárias.
Entre os detidos está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A operação ainda determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas ligadas aos envolvidos. Durante as buscas, foram apreendidos bens como carros de luxo, obras de arte e relógios de alto padrão, além de aproximadamente R$ 1,6 milhão em espécie.
A operação executou sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em diversos estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. A investigação começou em 2024, após o Ministério Público Federal identificar indícios de que uma instituição financeira estava fabricando carteiras de crédito fraudulentas. Esses títulos foram repassados a outro banco, sendo posteriormente substituídos por ativos sem a devida avaliação técnica.
Os acusados podem enfrentar graves penalidades, como gestão fraudulenta, gestão temerária e formação de organização criminosa, entre outros crimes previstos na legislação financeira e penal.
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