Resumo curto: A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax para desmantelar o Grupo Fictor, suspeito de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, com bloqueio de bens e 43 mandados de busca em diferentes estados, além de uma tentativa de compra do Banco Master que foi interrompida pelo Banco Central.
A investigação envolve a cooptação de funcionários de instituições financeiras e o uso de empresas de fachada para movimentar e ocultar recursos, identificando um esquema estruturado de vantagens ilícitas desde 2024. Entre os alvos estão Rafael Góis, CEO do grupo Fictor, e Luiz Rubini, ex-sócio, citados como integrantes da organização e atuantes em várias etapas do golpe.
Ao todo, a Justiça Federal de São Paulo autorizou 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As ações visam desarticular uma rede que utilizava escritórios de fachada para dissimular operações e facilitar saques indevidos, segundo a PF.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens, veículos e ativos financeiros até o montante de 47 milhões de reais, com o objetivo de descapitalizar a organização e interromper a circulação de recursos entre as empresas envolvidas em fraudes. As estimativas da PF apontam que as fraudes podem ultrapassar 500 milhões de reais.
A investigação autorizou quebras de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas, ampliando o alcance para rastrear a origem e o destino dos recursos desviados. Em conjunto, as diligências visam esclarecer a origem do dinheiro e a sua transformação em ativos de luxo e criptomoedas.
Segundo a PF, o grupo operava com a cooptação de funcionários e a criação de empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos, além de inserir dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências ilícitas. Os montantes obtidos eram convertidos para dificultar o rastreamento pelas autoridades.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e envolve crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção. Caso condenados, os investigados podem somar penas que superam 50 anos de prisão, conforme a gravidade dos delitos.
Em nota, o Grupo Fictor informou à Jovem Pan que apenas o celular do CEO Rafael Góis foi apreendido durante a operação, e que, assim que o acesso aos autos for disponibilizado, a defesa prestará os esclarecimentos necessários às autoridades competentes. A empresa acrescentou que coopera com as investigações.
A PF também abriu inquérito específico sobre o Grupo Fictor, após a empresa ter feito uma oferta de compra pelo Banco Master no ano anterior e ter pedido recuperação judicial recentemente. Entre os crimes sob apuração estão gestão fraudulenta, apropriação indébita e emissão de títulos falsos. O BC decidiu pela liquidação do Master por suspeitas de fraudes envolvendo a emissão de 12,2 bilhões de reais em títulos falsos. A instituição financeira sustenta que a tentativa de compra visava contornar a crise, enquanto a Fictor afirma buscar apenas pagar dívidas estimadas em 4 bilhões de reais.
Este caso reacende o debate sobre a fiscalização financeira e a proteção do sistema bancário, com autoridades assegurando que a lei será aplicada rigorosamente a todos os envolvidos, independentemente de posição econômica. E você, quais são suas impressões sobre operações desse tipo e seus impactos na confiança da população no sistema financeiro?
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