Resumo
Operação Klonen da Polícia Federal desarticula grupo envolvido em fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 4 prisões preventivas nos estados Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás; o prejuízo é estimado em 30 milhões de euros (aprox. R$ 179,7 milhões). O sequestro atingiu até R$ 106 milhões em bens. A investigação tem origem no projeto Tentáculos, em parceria com a Febraban e instituições financeiras.
Palavras-chave: Operação Klonen, Polícia Federal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, Tentáculos, Febraban.
Rio de Janeiro — A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), a Operação Klonen para desarticular grupo criminoso suspeito de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e quatro prisões preventivas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, conforme autorizadas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subsecretaria Judiciária de São Paulo.
Segundo a PF, o esquema envolvia o uso de cartões de pagamento emitidos sem autorização, bem como contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais para movimentar e ocultar recursos.
A PF estima que o prejuízo alcance 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 179,7 milhões). A Justiça determinou o sequestro de veículos, imóveis e ativos financeiros no valor de até R$ 106 milhões.
Entre os investigados, há um ex-candidato a cargo eletivo em 2024 que teria utilizado parte do dinheiro ilícito na campanha, segundo a PF. Os envolvidos podem responder por furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
A operação teve origem em informações do projeto Tentáculos, parceria da PF com a Febraban e instituições financeiras e de pagamento, conforme apurado pela PF.