– Operação Rastro desarticula esquema de fraude envolvendo o Banco do Brasil, com prejuízo estimado de R$ 50 milhões.
– 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra 14 investigados em 14 municípios de SP, MG, RR e SC.
– Dois funcionários do BB e demais envolvidos são alvo de investigação; prisão temporária solicitada, mas indeferida; medidas cautelares diversas aplicadas.
– Indícios apontam uso indevido de credenciais de acesso e pulverização de recursos entre várias contas.
São Paulo — Nesta quinta-feira (20/8), a Polícia Civil deflagrou a Operação Rastro para desarticular um esquema de fraude que causou prejuízo de R$ 50 milhões ao Banco do Brasil. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão contra 14 investigados em 14 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina.
Indícios de uso indevido de credenciais foram identificados durante as investigações e envolvem dois funcionários do Banco do Brasil. A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP) informou que há evidências de uso indevido das credenciais de acesso pertencentes a eles.
A partir da análise das movimentações financeiras e do rastreamento dos valores subtraídos, os investigadores constataram a pulverização dos recursos em várias contas, o que permitiu mapear o fluxo financeiro e identificar outros potenciais envolvidos no esquema.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou a adoção de medidas cautelares, incluindo a prisão temporária dos investigados. O pedido foi indeferido pelo juízo competente, que determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A operação envolve 37 mandados de busca e apreensão, distribuídos por 14 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Santa Catarina. O cumprimento das ordens contou com o apoio de equipes dos Departamentos de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 3 e 4, além de policiais civis de três estados.
As investigações permanecem em andamento para esclarecer a atuação de outros envolvidos e consolidar as evidências já reunidas. A PCSP não informou detalhes adicionais sobre o andamento das diligências ou sobre os próximos passos da operação.