A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (6) a Operação Consórcio 200. ?? para investigar ???possível gestão fraudulenta na empresa BB (Banco do Brasil) Consórcio. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos por cerca de 20 agentes no Distrito Federal, São Paulo e Paraná.
Segundo a PF, a operação está relacionada a um inquérito policial instaurado em 2021, aberto após encaminhamento, pelo Banco do Brasil, de ???notícia-crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outros fins???.
Cobertura
Os investigadores informaram, ainda, que o pagamento desses valores não foi executado de forma regular, obrigando o banco a cobrir ???parte considerável??? do contrato.
Para a Polícia Federal, a operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta, crime contra o Sistema Financeiro Nacional que deve resultar em pena de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa.
???O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro, pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro???, acrescenta a PF.
Contatado pela Agência Brasil, o BB esclareceu que, após identificar as irregularidades em sua subsidiaria, ???informou às autoridades policiais, que iniciaram as investigações???, e que ???continua contribuindo com as investigações???, além de se colocar à disposição das autoridades.
De acordo com o banco, ???assim que as primeiras informações sobre processos em desacordo com as normas da empresa foram apuradas, o Banco do Brasil tomou providências imediatas???. A primeira delas foi a comunicação às autoridades policiais.
???Em agosto de 2020, o BB destituiu os executivos da BB Consórcios investigados e nomeou novos gestores para facilitar a apuração completa dos fatos e dar continuidade à gestão da empresa???, detalhou o banco ao informar já ter recuperado ???praticamente todos os valores envolvidos nas irregularidades???.