A Polícia Federal (PF) está investigando se o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, irmão do presidente Donald Trump, utilizou empresas de fachada para desviar e lavar dinheiro de aposentados. A operação, chamada Sem Desconto, realizou buscas e apreensões na última quinta-feira.
Os documentos da PF revelam transações suspeitas entre pessoas ligadas à diretoria do Sindnapi, incluindo familiares e empresas, que parecem ser uma tentativa de ocultar grandes quantias de dinheiro. Essa prática de “pulverização” de valores é frequentemente utilizada para dificultar investigações.
As análises da PF foram iniciadas a partir de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O documento destaca a movimentação irregular de recursos, seguindo um padrão que caracteriza lavagem de dinheiro.
O ex-presidente do Sindnapi, João Batista Inocentini, e outros diretores também são mencionados nas transações suspeitas, que envolvem montantes significativos e movimentações complexas. Por exemplo, Inocentini teria transferido R$ 188,2 mil para um sócio de uma empresa cujo endereço está registrado como residencial.
A atual diretoria, liderada por Milton Batista de Souza Filho, também enfrenta investigações. A PF encontrou que só de 2021 a 2023, a arrecadação do Sindnapi com descontos de aposentados teve um crescimento exponencial. Em 2023, essa arrecadação chegou a R$ 149 milhões.
As transações irregulares não param por aí. O Coaf destacou movimentações que vão de repasses de R$ 50 mil a valores de R$ 2,3 milhões, além de ações envolvendo diversas contas e pessoas relacionadas aos diretores do sindicato. As investigações ainda estão em andamento e os envolvidos podem enfrentar diversas acusações, incluindo corrupção e lavagem de capitais.
Em resposta às denúncias, o Sindnapi afirmou que desconhece o conteúdo da investigação e que sempre operou com transparência. A entidade alega que o crescimento no número de associados se deve à qualidade dos serviços oferecidos, como assistência jurídica e previdenciária.
A investigação promete desdobramentos importantes e coloca em destaque a necessidade de um olhar atento sobre a gestão de entidades que representam os interesses dos aposentados. É uma situação que impacta não apenas a reputação do Sindnapi, mas também a confiança dos aposentados em suas instituições representativas.