A Polícia Federal deflagrou a Operação Opções Binárias na manhã desta terça-feira (16/12), para desarticular um grupo suspeito de usar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares para crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A investigação aponta que a organização pode ter captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões.
Ao todo, a PF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. As ações se concentraram em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, e se estenderam a bairros da Zona Oeste da capital, como Barra da Tijuca e Recreio. Também houve diligências em Goiânia (GO), Manaus (AM), Campos dos Goytacazes (RJ), Santana do Parnaíba (SP) e Barra do Bugres (MT).
Entre os investigados está Dayanne Bezerra, irmã da influenciadora digital Deolane Bezerra.
A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, além do sequestro de veículos. Três empresas foram alvo das medidas, com a suspensão de atividades de duas delas.
As apurações apontam crimes no meio digital, com participação de empresários, influenciadores e contatos chineses.
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Estima-se que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de R$ 50 milhões de reais -
Os veículos foram apreendidos em uma mansão na Barra da Tijuca -
Ainda não há informações sobre quem são os donos dos carros
De acordo com a PF, o grupo atuava em três frentes: chineses forneciam serviços de manipulação de plataformas de opções binárias, que eram adquiridos por parte dos investigados e repassados a terceiros com promessas de lucros elevados; parte dos investigados contratava influenciadores digitais para promover plataformas de apostas, lucrando com as perdas dos apostadores captados; outra parcela criou uma plataforma própria de opções binárias para captar clientes, bloqueando contas e impedindo saques quando os clientes obtinham êxito.
Em cerca de dois anos, um dos investigados recebeu sozinho mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro.
As apurações também revelaram que integrantes do grupo possuíam envolvimento com a gestão de casas de apostas on-line sem regulação, anteriormente à empreitada criminosa relacionada às plataformas de opções binárias.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
E você, o que pensa sobre esse tipo de fraude digital e sobre o uso de plataformas de apostas online sem regulação? Deixe sua opinião nos comentários.