Resumo para SEO: PF investiga a BMP Money Plus por lavagem de dinheiro, com três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à instituição financeira nas cidades de São Paulo e Barueri (SP), na manhã desta quinta-feira.
A Polícia Federal aponta que a BMP operava com autorização do Banco Central, mas deixava de informar a identificação de clientes ao regulador, prática que contraria a Resolução 179/2022 e mantinha clientes “invisíveis” ao controle, dificultando o rastreamento financeiro e o cumprimento de bloqueios judiciais.
Além disso, a BMP não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Coaf, contribuindo para a ocultação da origem dos recursos movimentados por seus clientes.
Os suspeitos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais, conforme as apurações da Polícia Federal.
Em nota, a BMP informou que está colaborando com as autoridades e que seus produtos seguem operando normalmente, enquanto a PF pontua que a investigação continua para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.
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