Um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital tentou inserir a fintech 4TBANK na gestão de receitas públicas de cidades do estado. A ideia era emitir boletos, processar pagamentos e integrar serviços municipais, apresentando tudo como um serviço tradicional, mas com potencial para ampliar o fluxo de recursos sob aparência institucional.
Segundo laudos da Polícia Civil, o chamado plano de ação era estruturado e estratégico, com etapas claras, linguagem empresarial e objetivo de expandir o alcance para além de prefeituras. O documento descreve uma arquitetura de operação que buscava transformar a fintech em um elo central da arrecadação municipal.
Entre 2021 e os primeiros contatos com gestores locais, o grupo realizou encontros com agentes públicos em diversas cidades. Em Santo André, houve aproximação com secretarias e discussões diretas sobre a implementação do sistema de boletos. Em Santos, foram apresentadas estruturas técnicas e planos de apoio institucional; em Campinas houve articulações com assessores da prefeitura, incluindo ideias de vincular notas fiscais ao sistema da fintech; em Ribeirão Preto houve apresentações de produto e planejamento para inserir o modelo na gestão local.
Além das ações municipais, há registros de tratativas no Palácio dos Bandeirantes, indicadas como tentativa de inserir a fintech em projetos da administração estadual. O laudo aponta discussões sobre cenários políticos e a possibilidade de posicionar o serviço dentro de iniciativas estaduais.
O eixo central do esquema seria a expansão da emissão de boletos e de notas fiscais municipais. A aposta era inserir a fintech no fluxo oficial de arrecadação, ampliando a circulação de recursos sob a aparência de serviços legítimos voltados a tributos e tarifas cobrados aos cidadãos.
Até o momento, a investigação resultou na prisão de cinco pessoas de atuação central no esquema. Entre eles estão Thiago Rocha de Paula, Joel Ferreira de Souza, Victor Augusto Veronez de Souza, Adair Antônio de Freitas Meira e Joao Gabriel de Mello Yamawaki, este último detido no Tocantins e apontado como responsável pela fintech.
Defesas negam irregularidades e afirmam que contatos com agentes públicos ocorreram dentro da normalidade institucional, sem comprovação de vínculo com organização criminosa. Especialistas destacam que o caso expõe uma fronteira nova entre o crime organizado e estruturas de gestão pública, com potencial de ampliar o alcance financeiro de ações ilícitas.
O desfecho do caso ainda depende de novas etapas da investigação. A polícia continua apurando ligações entre o que chamam de braço financeiro do PCC e ações dentro da administração pública. Em resposta, as defesas destacam que não há evidência de ligação com organizações criminosas e que os contatos observados ocorreram dentro do esperado funcionamento institucional.
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