Resumo: O FBI investiga a AFA (Associação de Futebol Argentino) por possível fraude e lavagem de dinheiro relacionadas a operações nos Estados Unidos, em meio à Copa do Mundo, conforme revelado pelo La Nación.
A investigação busca entender como a entidade sediada na Argentina operava no sistema financeiro norte-americano. Preliminarmente, a polícia federal aponta que a AFA movimentou centenas de milhões de dólares nos EUA, e apura se parte dessas transações configurou crimes de lavagem de dinheiro ou fraude.
Entre os investigados está o empresário Guillermo Tofoni. O FBI analisa se as transações ligadas à AFA, especialmente por meio da TourProdEnter LLC, podem ter violado leis norte-americanas. A empresa era responsável pela cobrança de contratos da AFA no exterior, sob gestão de Tapia e Pablo Toviggino.
A TourProdEnter LLC administrou pelo menos US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,342 bilhão) em receitas da AFA. A linha de apuração acompanha como esse dinheiro circulou pelo sistema financeiro americano, com cerca de US$ 57 milhões (R$ 294 milhões) distribuídos a diversas empresas e beneficiários cuja justificativa econômica não aparece na documentação revisada.
A Procuradoria trabalha com a possibilidade de convocar ex-funcionários do governo ligado ao governo de Javier Milei, que teriam acesso a informações confidenciais sobre a AFA, para depor no caso. Os investigadores destacam que a apuração foca no fluxo de recursos sob a gestão de Faroni e de sua esposa, Erica Gillette, via a rede de contratos da AFA.
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A equipe de Procuradores à frente do caso inclui Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que buscam esclarecer o papel de cada parte envolvida e o real destino dos recursos. O conteúdo se mantém fiel aos fatos apurados até o momento, sem extrapolações.
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