Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a terceira fase da Operação Shadow Shark, desdobramento de investigações que apuram um esquema milionário de lavagem de dinheiro e uma associação criminosa. O novo estágio está ligado às apurações que, em maio, resultaram na prisão do contador Cleônides de Sousa Gomes, flagrado sacando R$ 1 milhão em espécie em uma agência da Asa Sul, em Brasília.
Nesta etapa, a DCV (Divisão de Análise de Crimes Virtuais) deflagrou a ação com cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em Águas Claras e Itapoã, no Distrito Federal. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais e documentos, além de outros materiais que serão submetidos à análise técnica e à perícia para embasar as investigações.
A investigação aponta a existência de uma estrutura criminosa organizada destinada a ocultar a origem de recursos ilícitos. Segundo apurações, empresas chegaram a emitir notas fiscais eletrônicas, boletos bancários e outros documentos empresariais com o objetivo de conferir aparência de legalidade às transações financeiras, com divisão de funções entre os integrantes do grupo.
As diligências visam esclarecer a origem dos valores movimentados, rastrear o fluxo financeiro e individualizar a participação de cada um dos envolvidos, bem como localizar outros possíveis integrantes e beneficiários do esquema.
Sobre a prisão de Cleônides, ele relatou em depoimento ter disponibilizado sua estrutura bancária e empresarial para terceiros movimentarem recursos, recebendo pagamento pelas operações. A defesa do contador ainda não foi localizada pela reportagem, e o espaço permanece aberto para manifestação.
Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, parceiro do PrimeiroJornal, e pela Polícia Civil do DF (PCDF), as investigações caminham para identificar a origem dos recursos e o trajeto do dinheiro dentro do esquema, com o objetivo de apontar participação de cada integrante e possíveis beneficiários.
PALAVRAS-CHAVE: Shadow Shark, lavagem de dinheiro, Polícia Civil, DCV, Águas Claras, Itapoã, Distrito Federal, Cleônides Gomes
META DESCRIÇÃO: Operação Shadow Shark avança com nova fase em DF, cumprindo mandados de busca e apreensão e ampliando investigação sobre esquema de lavagem de dinheiro.