Policiais federais realizaram uma operação na manhã de quarta-feira (18) na Bahia para combater um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Denominada de Operação Linha Verde, essa ação resultou em uma prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão em Salvador e Jequié, no Sudoeste baiano.
De acordo com a Polícia Federal (PF), o Relatório de Informações Financeiras do COAF apontou que a associação criminosa, entre 2020 e 2024, movimentou mais de R$ 4,6 milhões de forma suspeita. As fraudes envolviam a abertura de contas e obtenção de créditos no banco, utilizando documentos falsos em nome de terceiros, que também eram vítimas do esquema.
Até o momento, a Caixa Econômica Federal teve um prejuízo superior a R$ 567 mil. No entanto, o valor real do prejuízo será determinado com a execução das medidas cautelares relacionadas a essa operação, incluindo o bloqueio e o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite individual de R$ 300 mil através do sistema SISBAJU.
Os envolvidos podem ser acusados de estelionato (com pena de reclusão de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (com pena de reclusão de cinco a dez anos e multa).