O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi detido na noite do último sábado ao chegar na Argentina, após ter sido liberado no Panamá. Ele é investigado por um esquema de desvio de R$ 146 milhões através de transferências via Pix.
Spalone foi preso no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, após ser incluído na Difusão Vermelha da Interpol. A operação contou com a colaboração da Polícia Civil de São Paulo, além de autoridades do Panamá, Paraguai e Estados Unidos. Ele agora deve passar pelo processo de extradição para o Brasil.
No Panamá, Spalone foi inicialmente preso, mas liberado por não haver uma ordem internacional. Após essa liberação, ele seguiu viagem para Dubai, mas foi recapturado em Buenos Aires.
O esquema investigado pela Polícia Civil de São Paulo teria desviado mais de R$ 146 milhões de um banco e de empresas por meio de transações fraudulentas. Spalone é dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, acumulando mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele estava foragido desde o dia 23 de setembro, quando a Operação Dubai foi deflagrada. Outros dois suspeitos também foram presos durante as investigações.
Desvio de dinheiro
As investigações indicam que o esquema dirigido por Spalone teve como alvo uma instituição bancária em fevereiro deste ano. Os criminosos utilizaram credenciais de uma prestadora de serviços para movimentar os valores de forma ilegal.
De acordo com o inquérito, pelo menos dez contas do banco foram utilizadas para receber os valores desviados, totalizando R$ 146.593.142,28 em transações fraudulentas.
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