Resumo: COAF aponta pagamentos adiantados antes de escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo, ligados à Super Empreendimentos e Participações S.A. (administrada por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro). Investigação da 2ª fase da Operação Compliance Zero envolve o Banco Master S.A. e foi encaminhada ao STF. Notários de São Paulo comunicaram pagamentos de 11 milhões e 5 milhões antes das escrituras, sem detalhar a forma de quitação.
São Paulo — Documentos do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF indicam pagamentos adiantados, antes das escrituras, de dois imóveis de alto padrão em São Paulo, ligados à Super Empreendimentos e Participações S.A. A operação é descrita no material acessado pela Polícia Federal, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo o relatório, o primeiro imóvel foi adquirido por R$ 16,99 milhões, com escritura lavrada em 28 de março de 2024. O cartório registrou o pagamento de R$ 11 milhões aos vendedores antes da assinatura, sem detalhar a forma de quitação. O valor de referência municipal do imóvel era de R$ 3,7 milhões.
No dia anterior, 27 de março de 2024, a mesma empresa comprou outro imóvel por R$ 48 milhões, da Grip Negócios Imobiliários Ltda. O relatório aponta que R$ 5 milhões foram recebidos antes da escritura, também sem especificação da forma de pagamento. O valor de referência municipal desse segundo imóvel era de R$ 6,9 milhões.
Conforme os cartórios de notas de São Paulo, os dois pagamentos foram comunicados ao COAF seguindo as regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
Em relação à empresa, o Relatório aponta que a Super Empreendimentos e Participações S.A. está registrada como Sociedade Anônima Fechada, com capital social de R$ 1 milhão. Dados reunidos pelo COAF indicam faturamento e patrimônio zerados. A companhia é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.
O RIF foi solicitado pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal (Delecor/SP), no âmbito da 2ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga possível gestão fraudulenta no Banco Master S.A. A apuração foi encaminhada ao STF por envolver pessoas com foro na Corte.
O sigilo do material foi levantado em 14/09 pela ministra André Mendonça, a pedido do ministro Edson Fachin, após determinação da Corte. As informações constam do material acessado pela PF com autorização do STF, segundo ajustes de transparência da operação.