PF deflagra a segunda fase da Operação Stuttgart em Pelotas (RS) para aprofundar investigações sobre lavagem de capitais envolvendo grupo varejista com mais de 60 lojas. Sequestro de R$ 27,8 milhões em bens; três mandados de busca e apreensão. Na etapa anterior, líder do grupo já havia sido preso preventivamente. Novas diligências apontam ocultação de patrimônio por meio de terceiros e criação de mais de 50 empresas para ocultar valores.
A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Stuttgart nesta sexta-feira, 11 de setembro, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, com o objetivo de aprofundar as investigações de lavagem de capitais envolvendo um grupo criminoso responsável pela montagem de um grupo empresarial de varejo com mais de 60 lojas.
Além das buscas e apreensões, a operação determinou o sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores.
A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no município de Pelotas (RS).
Na primeira fase, as investigações identificaram a existência de uma organização criminosa em Pelotas, ligada à estruturação de um grupo empresarial de comércio varejista que contava com mais de 60 estabelecimentos.
Entre os indícios encontrados estavam a comercialização de mercadorias descaminhadas, sonegação fiscal, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de capitais. O homem investigado por liderar o grupo foi preso preventivamente.
Após a soltura do investigado, as diligências apontaram a continuidade da ocultação de patrimônio mediante uso de terceiros, a realização de reestruturação societária para burlar restrições impostas e a criação de mais de 50 novas empresas, com indícios de integração de valores ocultados na economia formal.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos, celulares e documentos que poderão subsidiar a continuidade das investigações.
Crédito: “BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto”