Região da Faria Lima, em São Paulo, é o foco da investigação com 42 pessoas associadas, incluindo fintechs e corretoras
Uma significativa operação chamada **Carbono Oculto** foi iniciada nesta quinta-feira (28), com o intuito de combater a atuação de organizações criminosas nos setores de combustíveis e financeiro. Este trabalho, um dos maiores do tipo no Brasil, mobiliza cerca de 1.400 agentes federais e estaduais, liderados pela Polícia Federal, Polícia Militar e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo. A ação abrange 10 estados e envolve 200 mandados de busca e apreensão contra 350 alvos.
Alvos e Crimes Acompanhados
As investigações tratam de crimes sérios, como adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Na operação, a Justiça paulista determinou a indisponibilidade de quatro usinas de álcool, cinco administradoras de fundos de investimentos, 17 distribuidoras de combustíveis e redes de postos. Destaca-se que 42 dos alvos estão concentrados na Avenida Faria Lima, o principal centro financeiro do país, incluindo fintechs e corretoras.
Sonegação e Lavagem de Dinheiro
A Receita Federal aponta que o esquema teria sonegado aproximadamente R$ 1,4 bilhão em tributos federais e R$ 7,6 bilhões em tributos estaduais. O **BK Bank** é uma das instituições financeiras sob investigação, com R$ 17,7 bilhões em movimentações financeiras consideradas suspeitas. Um montante significativo foi destinado à distribuidora de combustíveis **Aster**, cujas atividades estão suspensas desde 2024 devido a problemas legais.
O proprietário da Aster, Mohamad Hussein Mourad, tem ligações com outros nomes investigados, e as pesquisas apontam que um diretor administrativo da empresa atuava como “testa de ferro” de líderes do grupo criminoso.
Alvos em Instituições Financeiras
Além do BK Bank, a empresa **Reag Investimentos** também está sob a mira da operação. Ela administrava um fundo que tinha apenas um cotista, Renato Camargo, que também é investigado por movimentações financeiras irregulares. Avisos foram emitidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre depósitos incompatíveis com o patrimônio dos envolvidos.
Lista de Alvos da Operação
Pessoas Físicas:
* Roberto Augusto Leme da Silva
* Mohamad Hussein Mourad
* Lucas Tomé Assunção
* Walter Martins Ferreira
* Henrique Dalkirane Filho
* Himad Abdallah Mourad
* Tharek Majide Bannout
* Renan Cepeda Gonçalves
Instituições Financeiras:
* BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
* BANKROW INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
Empresas de Combustíveis:
* REDE BOXTER
* INSIGHT PARTICIPAÇÕES S.A
* SB PROPERTIES LTDA
* REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A
Esta operação ressalta o comprometimento das autoridades em desmantelar esquemas ilícitos que afetam a economia. E você, o que pensa sobre essas investigações? Compartilhe sua opinião nos comentários!