Dois homens investigados por integrar uma organização criminosa especializada em estelionato virtual e lavagem de dinheiro foram presos na manhã desta quarta-feira (29), durante a Operação Falso Pix. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), em conjunto com o Ministério Público do Mato Grosso (MPMT). As prisões ocorreram em Cuiabá e Várzea Grande, onde também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. A Justiça da Bahia determinou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados, que somam mais de R$ 10,8 milhões. Segundo informações divulgadas pelos MPBA e MPMT, os suspeitos utilizavam aplicativos de mensagens e perfis falsos para se passar por familiares, conhecidos ou vendedores, convencendo vítimas a realizar transferências via Pix.
A maioria das vítimas era formada por idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ainda conforme a apuração, o dinheiro obtido com as fraudes era movimentado por diversas contas bancárias, transferido entre titulares e, posteriormente, sacado ou distribuído para dificultar o rastreamento dos recursos.
A investigação teve início após um morador da Bahia cair no golpe ao acreditar que conversava com um familiar por aplicativo de mensagens. A partir desse caso, o MP identificou outros crimes semelhantes e apontou a atuação estruturada da organização criminosa.
PALAVRAS-CHAVE: estelionato virtual, lavagem de dinheiro, operação Falso Pix, Ministério Público da Bahia, Ministério Público do Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande, Pix, golpes financeiros, idosos
META DESCRIÇÃO: Dois homens são presos na Bahia e no Mato Grosso durante a Operação Falso Pix, por estelionato e lavagem de dinheiro, com bloqueio de ativos de mais de R$ 10,8 milhões.